Skattetjänst kontrollera motparten per värdshus. Motpartskontroll: hur man använder FTS-tjänsten

Innan ett avtal ingås måste varje affärsman kontrollera sin abonnent med TIN. Detta är en extremt viktig procedur genom vilken det ytterligare resultatet av händelser kan förutses, särskilt om det är nödvändigt att överföra pengar i ett särskilt stort belopp till någons konto.

TIN är ett individuellt skattebetalarnummer. Den består av tolv siffror, det så kallade säregna chiffer, att veta vilken det är möjligt att genomföra en revision av varje individ och juridisk person. TIN används i varje statlig organisation, och en privatperson kan få det efter fjorton års ålder.

För att få detta dokument måste du upprätta och skicka in en ansökan till skattekontoret i din stad. Enskilda företagare som inte har utfärdat ett TIN får det automatiskt vid registrering av sin verksamhet. Denna kod gör det möjligt för staten att kontrollera processen för att betala nödvändiga skatter och avdrag, samt att utföra kontroller etc.

För individer behövs TIN-numret i sådana fall som:

1. Registrering av ett pass;
2. Vid antagning till en officiell arbetsplats;
3. Öppna IP osv.

För juridiska personer:

1. Att få ett lån från en bank;
2. Inlämning av rapporteringshandlingar till skattekontoret;
3. När man gör avtal m.m.

Hur kontrollerar man om en organisation finns med TIN?

För att kontrollera om den eller den organisationen finns behöver du bara känna till TIN. Skattebetalarens identifikationsnummer ger dig möjlighet att ta reda på absolut all information: fullständigt namn, adress, typ av verksamhet, likvidt eller välmående företag, etc.

För att få uppgifter behöver du kontakta skatteverket, men du kan även kontrollera detta på vår hemsida online. Genom att ha till ditt förfogande information om företaget från Unified State Register of Legal Entities från webbplatsen vid registreringsdatumet för din transaktion, ökar du redan avsevärt dina chanser att lyckas.

Skulle du inleda samarbete med företag om du visste att de snart skulle eller redan är i konkurs? För att varna dig själv och rädda dig från att hamna i sådana situationer är det bäst att kontrollera din motpart med TIN och utdrag från skatteverket i det inledande skedet av arbetet.

28.08.18 70 411 28

Och varför är det viktigt

En firma kan se bra ut på utsidan, ha ett fint kontor och en artig försäljningsavdelning, men inuti finns det enorma skulder, domstolar och en direktör på flykt.

Alena Iva

Och om du accepterar moms för avdrag kan skattemyndigheten ordna för dig slitna år bara för att motparten på något sätt förefaller henne vara opålitlig.

Därför måste motparter kontrolleras. Så här gör du.

Jag gör en bokning direkt: det finns 16 sätt att kontrollera en motpart på olika databaser, sajter och tjänster, och om du använder alla kommer det att kosta tid. Å andra sidan är motparten som klarat alla 16 steg guld. Om du började kontrollera, och de första fem stegen visade sig vara ett misslyckande, kan du omedelbart vägra denna motpart - det är osannolikt att du kommer att hitta något bra härnäst.

Hur man kontrollerar en motpart: steg-för-steg-åtgärder

1. Begär kopior av viktiga dokument från en potentiell motpart.
2. Få ett uppdaterat utdrag från Rosreestr.
3. Kontrollera om motparten har en massadress.
4. Kontrollera om regissören är diskvalificerad.
5. Förtydliga vilken verksamhet motparten bedriver: liten eller medelstor. Detta kommer att visa nivån på företagets omsättning och antalet anställda i organisationen.
6. Kontrollera om motparten inte är i konkurs.
7. Kontrollera om motparten har uteslutits från Unified State Register of Legal Entities.
8. Sök efter en motpart i databasen över kronofogde.
9. Kontrollera motparten i arkivering av skiljemål.
10. Granska motpartens redovisningar. Detta kommer att visa om hans verksamhet är lönsam.
11. Kontrollera passet för chefen eller enskild företagare för giltighet.
12. Om avtalet från motparten kommer att undertecknas av en person med en attesterad fullmakt, klargör om dess löptid har löpt ut.
13. Om din motpart måste ha en licens för att utföra aktiviteter, kontrollera dess giltighet.
14. Se om regissören är en nominerad.
15. Kontrollera om motparten gör ändringar i Unified State Register of Legal Entities.
16. Kontrollera om motparten finns med i registret över oseriösa leverantörer.

Varför kontrollera motparter

Skrupelfria företag är väldigt duktiga på att skildra pålitlighet. Du kan inte lita på varken riklig reklam på Internet, eller generösa rabatter eller dyra kostymer. Det är därför som kontrollerar motparter för dokument.

Beräkna de som svikit. Mina kunder pratar ofta om partners oärlighet. Skönhetssalongen var dåligt renoverad och försvann - förlusterna uppgick till en tredjedel av det ursprungliga beloppet för reparationer. Kunden betalade inte byggarna för utfört arbete under tre år – det var nödvändigt att väcka talan, men kunden gick i konkurs.

Det händer ofta att köparen tar emot varan och inte betalar. Eller vice versa: leverantören får en förskottsbetalning och skickar inte varorna. Checken hjälper till att avgöra om det är värt att samarbeta med motparten, eller det finns en risk att denne inte kommer att fullgöra sina skyldigheter.

Arbeta inte med tillfälliga. Motparten kan visa sig vara ett endagsföretag som skapades för en vecka sedan specifikt för att ta förskott från kunder och försvinna. I det här fallet kommer du bara att förlora pengar, men det är också obehagligt.

Det kan visa sig att företaget inte existerar alls. Det finns en webbplats, det finns ett namn och ett konto för att överföra pengar, men det finns ingen juridisk person, och bedragare gömmer sig bakom sidan.

Beräkna bedragare. Din motpart kan begå ekonomiska brott, till exempel genom att lösa in eller samla in olagliga lån. I det här fallet kommer brottsbekämpande myndigheter att kontrollera inte bara motparten, utan också dig som hans partner.

Undvik att arbeta med en konkurs. Du kan kontakta ett företag som är i konkurs. Om du för över pengar till ett sådant företag kommer du inte att se det snart, om alls.

Borgenärer har rätt att ifrågasätta alla transaktioner med en konkurs, inklusive din. För att få tillbaka pengarna behöver du finnas med i borgenärsregistret och vänta på att konkursförfarandet som kan pågå i flera år är avslutat.

Har inga problem med skatten. Om skattemyndigheten anser att du inte tillräckligt har verifierat en potentiell motparts goda tro kan du nekas din skatteförmån. Det vill säga att du inte kommer att kunna betala mindre skatt – få skatteavdrag eller tillämpa en reducerad skattesats.

Ett fall från ens liv. Efter en skatterevision debiterades ett företag ytterligare inkomstskatt och moms till ett belopp av 10 miljoner rubel. Böterna och straffen kom till ytterligare 4 miljoner.

Anledningen till detta var ett leveransavtal. Skatteverket sa att byrån inte utövade tillbörlig aktsamhet när avtalet ingicks: motparten kunde inte bedriva riktig affärsverksamhet, betalade inte skatt och existerade i allmänhet bara på papper.

Vi gick till domstol, men han ställde sig på inspektionens sida. Det visade sig att motparten i allmänhet var utesluten ur register över juridiska personer.

Under granskningen fick skatteverket reda på att passet för den person som skrivit på kontraktet för motpartens räkning inte existerar, och underskrifterna är förfalskade. Sedan blev polisen inblandad i det här fallet – det riktiga roliga började. Polisen letade efter olevererade varor, generaldirektören och höjde öronen på alla partners till den oärliga motparten, inklusive vårt olyckliga företag, som så småningom fick betala extra skatter och betala böter.

Verkställighetsförfarandet inleds efter att målen vunnits i domstol. Detta tyder på att den potentiella partnern inte bara stämmer och förlorar, utan även fortsätter att inte betala räkningarna.

På samma resurs kan man även titta på skatteskulder, de drivs även in genom kronofogde.

Kontrollera motparten i arkivering av skiljemål

Om fullmakten inte finns på sajten eller den har återkallats kan kontraktet inte undertecknas - en sådan transaktion kan bli ogiltig. Först måste du kontakta chefen för motparten, skaffa bevis på godkännande av transaktionen och begära en ny fullmakt.

Kontrollera licensens giltighet

Om din motpart måste ha tillstånd för att bedriva verksamhet är det bättre att kontrollera dess giltighet – man vet aldrig. Utan licens har han helt enkelt inte rätt att slutföra transaktioner.

Förekomsten av en licens kan ses i utdraget från Unified State Register of Legal Entities på skattemyndighetens webbplats, och dess giltighet kan verifieras genom adress.

Till exempel kan du kontrollera en licens för försäljning av alkohol i registret över licenser från Federal Service for the Regulation of the Alcohol Market och för utbildningsverksamhet - i registret över licenser från Federal Service for Supervision of Education and Science .

Införandet i registret över skrupelfria leverantörer karaktäriserar inte omedelbart organisationen som opålitlig. Men tillsammans med andra verifieringsmetoder kommer det att skapa en helhetsbild av motparten.

Regler för att inte bli förvirrade och inte glömma någonting

Den 1 augusti publicerade skatteverket mer information om de offentliga bolagen. Men denna information, därför har jag utarbetat Reglerna för kontroll av motparten, som kan skrivas ut och bifogas transaktioner. Detta kommer att visa skattemyndigheten eller domstolen att du har kontrollerat partnern så detaljerat som möjligt.

Förordningen hjälper dig också att avgöra om det är vettigt att arbeta med en potentiell motpart.

Jag rekommenderar att du överväger alla verifieringsstegen tillsammans. Om en potentiell motpart inte har klarat kontrollen i ett eller två steg, kan du klargöra skälen med honom och sedan besluta om ingående av kontraktet. Om du ser att motparten inte klarade kontrollen på de flesta av stegen bör du inte riskera det - leta efter en mer pålitlig partner.

Lejonparten av avslag i avdrag för ingående moms och redovisning av transaktionskostnader faller på skrupelfria motparter (TC). Otillräcklig verifiering av en framtida affärspartner, särskilt för en stor transaktion, kan hota inte bara med risken för försummelse av skyldigheter enligt kontraktet, utan också med krav från tillsynsmyndigheter på de begärda avdragen och vinstkostnaderna. Du kan skydda dig själv genom att noggrant kontrollera din partner på alla möjliga sätt. För närvarande finns det fler än 17 av dem.

Nästan varje företag har åtminstone en gång i sitt liv råkat ut för en vägran att dra av mervärdesskatt och redovisning av vinstkostnader på grund av en skrupellös motpart. Skattemyndigheterna betraktar transaktioner med sådana personer som tveksamma, kostnaderna är obekräftade och överskattade och skatteförmånen är omotiverad. En delägare som vid transaktionens slut verkade pålitlig och ganska verklig, erkändes därefter av skattemyndigheten som ett "endags-" eller "transitföretag". Det finns en rimlig fråga om hur man kontrollerar en motpart inför en viktig transaktion och bevisar för skattemyndigheten att man utövar tillbörlig aktsamhet och försiktighet. Det finns flera sätt som kan delas in i 5 grupper:

• Elektroniska verifieringstjänster (FTS, FAS, FMS FSSP, RNP, etc.);
• Förfrågningar till statliga myndigheter (skatteinspektioner);
• Tillhandahållande av ett paket med dokument från transaktionspartnern;
• Personligt möte med motparten (hans ombud)
• Intervjua företag och enskilda entreprenörer som samarbetat med denna leverantör / entreprenör / utförare / säljare;
• Studera företagets/enskilda entreprenörs webbplats och recensioner om det på Internet

Hur man hotar en organisation med samarbete med en overifierad partner

• Materiella förluster, störda affärer, skadat rykte
• vägran att dra av (sänka) moms;
• Ytterligare taxering av mervärdesskatt;
• Vägran att redovisa som motiverade utgifter i syfte att beskatta vinster och minska skattebasen för den tvistiga personen;
• Ytterligare periodisering av inkomstskatt (NP);
• Skatteskyldighet för utebliven betalning av moms, NP;
• Beräkning av straffavgifter, ränta
• Utnämning av en fältskatterevision (BNP)

Interaktion med ett tvivelaktigt företag (entreprenör) kan bli grunden för utnämningen av BNP. Denna rätt ges till de kontrollerande myndigheterna genom klausul 12 i konceptet för att utföra fältinspektioner:

Denna punkt förutsätter användningen av skatteundandragande system, skatteminimering. Användningen av "fly-by-night-företag" är ett sådant system. Det består i att minska skattebördan på moms och vinster, olaglig återbetalning av mervärdesskatt från budgeten, omotiverat erkännande av vinstkostnader. Därför hotar interaktion med overifierade företag (IE) som erkänns av skattemyndigheterna som skrupelfria, "en dag", skattebetalarna med en revision på plats. Huvuddokumentet som vägleder tillsynsmyndigheterna i denna situation är FAS Plenum Resolution nr. 53. Den definierar huvudkriterierna för en person att utöva tillbörlig aktsamhet och omsorg (DOIO).

Det är värt att notera att det för närvarande inte finns någon tydlig lista över åtgärder, vars uppdrag skulle vara en otvetydig bekräftelse på manifestationen av DOIO. Även om alla följande verifieringsmetoder utförs kan skattemyndigheten erkänna motparten som orättvis och skatteförmånen orimlig.

Anledningen är att skattebetalare för tillfället inte har samma rättigheter som tillerkänns statliga myndigheter, i synnerhet: att förhöra cheferna och grundarna av kontroversiella motparter, förfrågningar till banker och inspektioner på registreringsplatsen, begära dokument och mycket mer . Men att använda alla möjliga metoder för att kontrollera en handelspartner är mer sannolikt att rädda dig från risken för negativa konsekvenser.

Elektroniska resurser för att kontrollera en motpart

Med hjälp av officiella myndigheters webbplatser kan du få grundläggande information om en framtida affärspartner, ta reda på om en juridisk person är i konkursstadiet, ändringar i Unified State Register of Legal Entities, om företagets huvudpersoner är diskvalificerade, kontrollera tillförlitligheten av de grundläggande uppgifterna för juridiska personer och mycket mer.

Federal Tax Service webbplats

Det bör noteras att en diskvalificerad person inte har rätt att underteckna dokument på företagets vägnar, därför är det tillrådligt att använda denna sökning när du slutför stora transaktioner.

Om motparten är frånvarande på registreringsadressen är detta mycket ofta ytterligare ett tecken på ond tro hos den skattskyldige, vilket skattemyndigheten hänvisar till vid granskningen.

Du kan ta reda på om organisationen är en målsägande eller svarande genom att hänvisa till akten med skiljemål.

När du kontrollerar information med hjälp av internetresurser är det nödvändigt att spara skärmdumpar av kontrollerna för att bekräfta DOIOs faktum i händelse av krav från skattemyndigheten.

Få ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities

Ett av de främsta sätten att kontrollera en organisations rättskapacitet innan man sluter kontrakt är att få ett utdrag ur det statliga registret. Utförandet av denna åtgärd, även i avsaknad av andra bevis, kan tjäna som grund för att bekräfta faktumet av DOIO-manifestation när du väljer en affärspartner. Du kan få ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities på två sätt:

• Genom skattemyndigheten;
• Genom en elektronisk förfrågan på FTS hemsida

För att få ett utlåtande i pappersform måste du betala för tjänsterna för dess presentation till ett belopp av:

• 200 RUR - Mottagningstiden är fem dagar från dagen för mottagandet av begäran av skattemyndigheten;
• 400 RUR - brådskande meddelande, vars sista dag för mottagande är 1 dag.

Det är också nödvändigt att göra en begäran om inlämnande av detta uttalande. Den är sammansatt i vilken form som helst. Den måste innehålla namn, INN, PSRN för din organisation och motpart, postadress (e-postadress) och telefonnummer till den sökande.

För att få ett elektroniskt utdrag måste du ha en skattskyldigs personliga konto eller vara registrerad på FTS hemsida.

Ett elektroniskt utlåtande tillhandahålls kostnadsfritt, har ett EDS och motsvarar ett pappersutdrag.

Ta emot ett paket med dokument från en framtida partner

Ett tecken på god tro och försiktighet när du väljer en affärspartner kommer att vara det faktum att det sista paketet med nödvändiga dokument begärdes, inklusive:

• Charter;
• Intyg om statlig registrering;
• Intyg om registrering hos skattemyndigheten;
• Beslut om val (utnämning) av chefen för den juridiska personen;
• Licens eller intyg om antagning till vissa typer av arbete (SRO)

Du kan kontrollera licensen på lämplig typ av arbete på webbplatsen. Giltigheten för SRO-certifikatdata finns på den självreglerande organisationens webbplats, samt genom att begära ett utdrag ur registret över SRO-medlemmar.

Det bör noteras att dessa dokument måste vara giltiga inte bara vid tidpunkten för ingående av kontrakt, utan också vid datumet för erkännande av utgifter.

• Handlingar som bekräftar behörigheten för personer som har rätt att agera utan fullmakt.

Sådana dokument är: en kopia av passet för en sådan person, en kopia av anställningsordern, en kopia av protokollet från stiftarnas bolagsstämma, en kopia av ett bankkort, en fullmakt, om en sådan person är inte chef för organisationen.

Kopior ska bestyrkas med den berörda personens sigill och underskrift.

Det är också lämpligt att verifiera signaturerna i passet och bankkortet.

Du kan verifiera identitetshandlingens äkthet på FMS-webbplatsen.

Du kan också begära från organisationen ytterligare:

• Certifikat om status för uppgörelser med budgeten;
• Rekommendationsbrev från företag som samarbetar med denna juridiska person;
• Intyg om värdet och kvantiteten av anläggningstillgångar;
• Tillgänglighet på arbetskraftsresurser;
• Balans- och resultaträkningar
• Affärspartners webbplats och recensioner
• Det är också värt att noggrant studera företagets webbplats, om den innehåller TIN och certifikatnummer, jämföra dem med dokument som mottagits med avsikt. Det är också nödvändigt att noggrant kontrollera recensionerna om organisationen på Internet.

Personligt möte med VD

Innan du sluter en affär, ett större kontrakt, är det bättre att träffa direktören eller chefen personligen. Mycket ofta väcker transaktioner som utförs "in absentia" och per post tvivel bland skattemyndigheterna och är som regel berättigade.

Sammanfattningsvis bör det noteras att alla ovanstående kontroller av motparten, även sammantagna, inte kan fungera som en 100% bekräftelse på att organisationen kommer att visa sig vara en ärlig skattebetalare, men de kommer att bidra till att bekräfta det faktum att DOIO manifesteras vid val av avtalspart. I regel, även om skattemyndigheterna vägrar att dra av och erkänna kostnaderna för en omtvistad juridisk person, tar domstolarna den samvetsgranna skattebetalarens parti om de har dokument som bekräftar att de har visat DPI.

Du kan också bekanta dig med dessa och andra metoder för att kontrollera juridiska personer i följande video:

Sammanfattningsvis kommer vi kort att reflektera över metoderna för att kontrollera den framtida partnern för tillförlitlighet:

• Via internetresurserna (webbplatsen för Federal Tax Service, FMS, FAS, FSSP, register över skrupelfria leverantörer och information om fakta om juridiska personers verksamhet);
• Begäran om ett paket med dokument;
• Erhålla ett utdrag ur statsregistret;
• Kontrollera företagets hemsida och recensioner;
• Personligt möte med organisationens chef

I praktiken har de flesta entreprenörer, särskilt nybörjare, många frågor angående processen att söka och kontrollera motparter: vilka verktyg som ska användas, finns det gratis möjligheter för detta, vilken information som ska analyseras etc. Dessutom finns det inga standardregler och kriterier för sådan verifiering ... Alla åtgärder som behöver vidtas utvecklas vanligtvis av företag i analysprocessen självständigt, baserat på en riskbedömning.

Enligt Andrey Khrykin, chef för Focus.Forum-projektet, vilar processen att kontrollera motparter på tre pelare:

• trovärdighet - företagets avsikter och dess relation med staten och andra affärspartners;
• bedömning - identifiera de viktigaste bedömningskriterierna och objektiv information;
• kunskap - förstå vilken information som bör beaktas och inte.

Varför söka och kontrollera entreprenörer?

Att kontrollera en motpart är ett komplext och inget engångsjobb, som många kanske tror. Men det är nödvändigt, eftersom pengarna och företagets rykte står på spel. Det är inte för inte som skattemyndigheten varnar för att ansvaret för att välja motpart helt och hållet ligger på företaget. Därför bör hon vara intresserad av att bedöma de risker och skattekonsekvenser som kan uppstå till följd av samarbete med tvivelaktiga motparter. Om skattekontoret har krav på någon av dina motparter är det troligt att du omedvetet kommer att hamna i problem.

Verifieringen av nya motparter är också nödvändig med hänsyn till ett sådant begrepp som "orimlig skatteförmån", som är tänkt att tas emot av de företagare som minimerar beskattningen genom att undgå skatt.

Varför tjänsten är bekväm:

• Sökningen efter ett företag eller enskild företagare utförs med namn, adress, fullständigt namn, TIN och andra parametrar. Informationens relevans och tillförlitlighet garanteras genom tillgång till officiella offentliga öppna källor.
• Förutom färska utdrag från Unified State Register of Legal Entities och USRIP, får användaren data från kortfilen från Supreme Arbitration Court, Federal Bailiff Service, Databasen of State Contracts of the Federal Treasury, Unified Federal Register of Konkursinformation och Rosstat-organisationernas bokföringsdatabasen.
• Företagskortet innehåller, förutom all annan nödvändig information, ett urval av länkar med hänvisningar till företaget på Internet, vilket gör det möjligt att påskynda processen med att samla in fakta genom att samla information från media, från forum med recensioner, från själva företagets webbplats och webbplatserna för dess partners, leverantörer och kunder, från emittentens informationssida, från nyhetsresurser.
• Användaren av tjänsten kan sätta 1000 företag under observation. När Contour.Focus har lärt sig om ändringar i data kommer användaren att meddela dem om dem via e-post.
• Tjänsten kan analysera organisationer enligt de kriterier som användaren ställer upp.

Offlinekontroll av motparten, identifiering av misstänkta tecken

Beväpnad med alla möjliga gratis onlineverifieringsverktyg, glöm inte även offlineundersökningar.

Vad behöver göras?

• Se till att företaget befinner sig på den adress som anges i dokumenten.

Detta är särskilt nödvändigt i de fall du förhandlar till exempel med ett produktionsbolag, vars verksamhet innebär närvaro av lager och lokaler för produktion. Skrupelfria motparter kan ange obefintliga adresser.

• Att personligen träffa ledningen för företaget när man diskuterar villkoren för samarbete och slutför transaktioner.
• Se till att företaget avser att följa villkoren för transaktionen.

Detta kan bara förstås under förhandlingarna, iakttagande av ledarskapets beteende. Du bör vara på din vakt om motparten har bråttom att slutföra en affär och snabbt vill komma överens om betalning, samtidigt som du lockar in med låga priser och orealistiska villkor.

• Se till att villkoren i avtalet är genomförbara för motparten.

Har motparten reella möjligheter att uppfylla villkoren i kontraktet? Kommer han att kunna uppfylla produktionen eller leveranstiden för produkten? Kommer det att bryta mot deadlines när man utför arbete?

Statistik ger oss ett inte särskilt trevligt faktum: en transaktion med var 20:e organisation slutar vanligtvis med förluster bara för att motpartsföretaget inte kontrollerade det för tillförlitlighet. Hur kan man studera ett företags rykte och komma till ett ärligt samarbete? Låt oss försöka lista ut det.

När ska motparter kontrolleras?

Motparter verifieras vanligtvis antingen av erfarna affärsmän eller erfarna advokater. Vet du varför? Eftersom de redan har förstått att du bara behöver arbeta med pålitliga företag och dessutom är det bara du som är ansvarig för att kontrollera denna trovärdighet.

För att undvika obehagliga situationer när man arbetar med en motpart är det vanligt att "köra" nya partners genom en hel lista med kontroller. Dessutom finns det ett antal fall där sådana kontroller är obligatoriska:

1. Om du bestämmer dig för att arbeta med en ny partner för första gången. Kontrollen hjälper till att undvika eventuella fel.
2. Om du är medveten om att en potentiell motpart är ett nytt företag som registrerades ganska nyligen. Naturligtvis kan ett nytt företag i sig inte bära risker, men att arbeta med det kan fortfarande.
3. Om du vet att en potentiell motpart inte är särskilt smickrande över det. Naturligtvis har ingen ställt in konkurrensens onda tungor, men ändå säger det gamla ordspråket "lita på men verifiera."
4. Om en potentiell motpart uteslutande arbetar på förskottsbetald basis. Efter att ha kontrollerat företagets tillförlitlighet kan du rädda dig från underleverans av varor eller från tillhandahållande av tjänster av låg kvalitet.

Företagsverifiering är en separat tjänst som många organisationer tillhandahåller, men med rätt skicklighet och ledig tid kan du göra det själv.

Relevansen av att kontrollera ett företags tillförlitlighet för olika verksamhetsområden bör inte ifrågasättas. Inte ens i en sådan till synes onekligen pålitlig verksamhet som leasing finns det inte helt ärliga "spelare".

Vilken information kan du få om en potentiell partner

Så låt oss titta på exakt vilken information du kan få om företaget med enkel tillgång till Internet. Det enklaste sättet är att gå till skatteverkets webbplats och använda en sökning för att hitta all information du behöver där, eller använda tjänster från tredje parts resurser, som förresten ibland betalas.

Kontrollera TIN

Det första som kännetecknar ett företag som ett företag som verkligen fungerar och arbetar ärligt är TIN. Om du har en organisations TIN kan du enkelt kontrollera hur verkligt det är. TIN, eller individuellt skattenummer, är ett chiffer byggt enligt en speciell algoritm. Om företaget har tagit det ur huvudet, kommer det inte att ge något resultat att kontrollera detta nummer genom någon tjänst som är bekväm för dig.

Det enklaste sättet att kontrollera TIN är att använda checktjänsten på skattetjänstens webbplats (för mer information, se slutet av artikeln).

Vi begär ett intyg om statlig registrering

Att begära ett registreringsbevis är ett säkert sätt att ta reda på hur verklig en potentiell motparts verksamhet är. Således kommer vi att ta reda på om företaget faktiskt existerar, det vill säga om det redovisas i Federal Tax Service som en skattebetalare.

Naturligtvis säger närvaron av bevis ännu inte att företaget är mycket pålitligt. Kanske har den precis stoppat sin verksamhet, eller så lämnar den inte in rapporter, eller så är det i allmänhet en skattegäldenär.

Du kan begära en kopia av intyget om statlig registrering direkt från företaget, eller återigen använda tjänster från tredje parts resurser.

Vi får ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities / EGRIP

Om du kan få ett nytt uttalande för en motpart från Unified State Register of Legal Entities / EGRIP, betyder det att organisationen fortfarande är "flytande". Dessutom innehåller utdraget all nödvändig information för att verifiera organisationens integritet: dess ägare, registreringsplats, licenser och andra uppgifter.

Utdraget kan laddas ner på den officiella webbplatsen för den ryska skattetjänsten (vilket är mycket enklare) eller begäras från en potentiell partner. Om du behöver ett certifierat utdrag ur registret kan du ansöka om det på valfri filial av Rysslands skattetjänst.

Vi analyserar bokslut

Ett utmärkt verktyg för att analysera en organisation är analysen av dess finansiella rapporter. Begär balansräkningen från motparten eller använd tredjepartstjänster.

Med hjälp av balansen kan du kontrollera flera typer av data samtidigt:

• företaget stänger framgångsrikt kvartal och skickar rapporter;
• företaget bedriver affärsverksamhet;
• vilka tillgångar företaget äger.

Tillgångarna i ett företag är först och främst dess stadgar och andra typer av kapital och skulder. Om ett företag praktiskt taget inte har några tillgångar, så är detta en anledning för dig att fundera på om det är värt att associera ditt företag med det.

Dessutom, om du vet att du planerar en stor affär med ett företag och dess tillgångar eller omsättning är mycket små jämfört med transaktionsbeloppet, så är detta också en anledning att tänka: troligen döljer det en del av inkomsten , vilket inte heller visar det från den positiva sidan.

Baserat på balansen kan du göra en fullfjädrad finansiell analys, som inte bara kommer att kunna visa vektorn för företagets utveckling, utan också förstå hur stabilt det är på fötterna. Om du behöver en pålitlig partner är detta en av huvudindikatorerna.

Vi kontrollerar registreringsadressen för "mass tecken"

Vad vet du om bulkregistreringsadress? Mest troligt ingenting. Detta är dock en av de mest grundläggande egenskaperna hos de så kallade "fly-by-night"-företagen. Om du är rädd att din motpart kan visa sig vara just ett sådant företag så är det bara att kolla upp det på adressen.

Detta kan göras på skattetjänstens webbplats service.nalog.ru/addrfind.do.

De flesta företag är registrerade på en adress, men i själva verket finns de på en helt annan adress. Vi råder dig också att kontrollera den faktiska adressen till platsen för företaget - om partnerns kontor faktiskt finns och vad det är. Om du inte har arbetat med denna partner tidigare och beloppet för den planerade transaktionen är högt, kommer en sådan kontroll inte att vara överflödig.

Kontrollera efterskottsbetalningar och rapportering

Om du tvivlar på att din motpart spelar rättvist, fråga bara Federal Tax Service för information om betalning av skatter av detta företag.

Vad är det för? Det är enkelt. Om fallet mellan dig och din motpart kommer till skiljedom, kommer ditt överklagande till Federal Tax Service för ytterligare information att vara ett stort plus. För att registrera överklagandet måste begäran lämnas in personligen och FTS-kontoret måste sätta ett märke på mottagandet av begäran (eller skicka begäran med rekommenderat brev med avisering).

Genom att känna till hans TIN kan du utföra en sådan kontroll av motparten på skattetjänstens webbplats - service.nalog.ru/zd.do.

Med tanke på att denna onlinetjänst fungerar i testläge måste du förstå att den mottagna informationen inte kan anses vara 100% tillförlitlig.

Statliga kontrakt

Statliga kontrakt är ett utmärkt sätt att verifiera alla detaljer om en potentiell partner. Verkställande företag för sådana transaktioner väljs mycket strikt. Så till exempel kan en entreprenör inte vara ett företag som har skulder. Om ett företag ibland ingår statliga kontrakt är detta en indikator på dess tillförlitlighet och stabila position på marknaden.

Du kan kontrollera företaget för deltagande i offentlig upphandling på webbplatsen zakupki.gov.ru eller på andra elektroniska handelsplattformar.

Mänskliga data

Vilken typ av människor kommer att diskuteras i det här fallet? Först och främst om ledningen och grundarna. Så, tillsammans med massregistrering, finns det också ett sådant koncept som "ledarens masskaraktär." Om en person är styrelseledamot i flera företag samtidigt, så har du all anledning att tro att en potentiell motpart är en endagsaffär.

Utöver att du kommer att se hur många företag en person leder, får du även tillgång till data om alla de företag som han tidigare skött. Om du blir medveten om att många av de företag som en person drev har gått i konkurs, så är detta en anledning att tänka: med största sannolikhet har du att göra med ett skrupelfritt företag, vilket kanske inte är imorgon.

Det kommer inte att vara överflödigt att kontrollera om chefen finns med i registret över diskvalificerade personer. Detta kan göras på skattetjänstens webbplats - service.nalog.ru/disqualified.do.

Kontrollera organisationen med TIN på webbplatsen för Rysslands skattetjänst

Låt oss försöka ta reda på hur man hittar och kontrollerar en motpart med TIN på skattetjänstens webbplats. För att göra detta, följ länken egrul.nalog.ru, eller öppna resursens huvudsida och i avsnittet "Elektroniska tjänster" välj "Affärsrisker: kontrollera dig själv och din motpart".

Du vet redan med vilka parametrar du kan kontrollera ett företag genom resursen från Ryska federationens skattetjänst, så nu kommer vi att överväga de vanligaste av de nödvändiga kontrollerna - en kontroll av TIN.

Till exempel kommer vi att kontrollera TIN för PJSC "GAZPROM". Glöm inte att förutom att kontrollera juridiska personer finns det också att kontrollera enskilda företagare där.

Som du kan se är allt extremt enkelt. Vi anger det individuella skattenumret i det önskade fönstret och anger captcha för att bekräfta att vi inte är en robot.

Resultatet är glädjande: skattekontoret ger omedelbart adressen till företagets plats, dess PSRN, TIN, KPP, samt datumet för PSRN-tilldelningen:

Slutsatser

För att undvika missförstånd när du arbetar med en ny motpart måste du kontrollera den för tillförlitlighet. En sådan kontroll kan enkelt utföras på den officiella webbplatsen för den ryska skattetjänsten eller använda andra tjänster.

Baserat på resultatet av revisionen kan slutsatser dras – om man ska inleda samarbete med ett nytt företag, eller om man behöver klippa av alla band redan nu.

Video - varför det är viktigt att kontrollera motparter innan du sluter en affär: